Разбиха ОПГ за пране на пари и данъчни измами с участие на чужденци
Разкрита е организирана престъпна група за пране на пари и данъчни измами, в която участват чужди граждани. Четирима души са задържани, а други трима са обявени за общодържавно издирване. Лидерите на групата са украински граждани, които имат и българско гражданство.
Информацията беше съобщена на брифинг от административния ръководител на Окръжна прокуратура – София Наталия Николова и заместник-директора на ГДБОП старши комисар Емил Борисов, предаде БГНЕС.
По думите на Николова е пресечен сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари. От двамата украински граждани единият е ръководител на групата.
Схемата е включвала учредяване на търговски дружества от лица с нисък обществен статус, които са били набирани в Ботевград, София и Ловеч. Тези лица са откривали банкови сметки, които след това са предоставяни на украинците. Чрез банкови измами и фишинг атаки, те са получавали парични суми от различни страни в Европейския съюз.
Собствениците на сметките са били заблуждавани, че извършват плащания по проформа фактури, а парите веднага са били пренасочвани към държави от Близкия изток.
По този начин през територията на България са преминали около 3 милиона лева, допълни Николова.
Четирима души – организаторът и трима членове на групата, са обвинени за пране на пари и измама.
Към момента не е ясно къде точно пристигат крайните парични суми.
Украинските граждани, водещи престъпната група, са обявени за общодържавно издирване, тъй като не са установени на територията на България.
