Европрокуратурата разби схема за ДДС измами в четири държави за близо 47 млн. евро

Европейската прокуратура извърши мащабна операция в Гърция по разследване на организирана схема за каруселни измами с ДДС и пране на пари. Разследването разкрива мрежа от дружества, регистрирани в България, Кипър, Чехия и Гърция, използвани за търговия с малки електронни устройства в Европейския съюз.

Според Европейската прокуратура схемата е действала между 2021 и 2025 г. и е използвала т.нар. „изчезващи търговци“ – компании, създадени с цел избягване на данъчни задължения. Чрез тях заподозрените са осъществявали трансгранични сделки с електронни продукти, като са избягвали плащането на ДДС или са получавали неправомерно възстановяване на данък, който никога не е бил внесен.

Разследващите оценяват щетите за бюджетите на Европейския съюз и Гърция на най-малко 46,9 млн. евро от неплатен ДДС. Освен това са установени данни за още 24,2 млн. евро данък, който не е бил внесен или е бил деклариран неправилно.

В рамките на операцията са извършени претърсвания в офиси на разследваните компании и в домовете на техните управители в областите Атика и Кастория. Акцията е проведена от Службата за вътрешни разследвания на силите за сигурност с участието на звеното за цифрова криминалистика към гръцката полиция.

При обиските са иззети големи количества документи, счетоводни архиви и електронни доказателства, както и 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.

Разследването е довело и до блокиране на криптовалути на стойност около 900 000 евро, както и на други цифрови активи за приблизително 4,5 млн. евро. Според гръцките власти това е най-мащабното блокиране на цифрови активи, извършвано досега в страната.

Освен това са издадени заповеди за запор на 88 недвижими имота с обща прогнозна стойност над 4,5 млн. евро, както и на множество банкови сметки.

Разследването на Европейската прокуратура продължава.